Desarrollamos, implementamos y auditamos programas de compliance e integridad, incluyendo análisis de riesgos, códigos y políticas internas, entrenamientos, investigaciones internas y acciones de remediación.
Asesoramos en background checks, due diligence anticorrupción en operaciones de M&A y evaluación de conductas específicas bajo regulaciones locales y extranjeras, incluyendo la FCPA de Estados Unidos y la UK Bribery Act del Reino Unido.
Contamos con experiencia específica en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLA/FT), incluyendo el diseño e implementación de políticas y procedimientos de conocimiento del cliente (KYC), evaluación y segmentación de riesgo, monitoreo de operaciones y elaboración de manuales conforme a los estándares del GAFI y la normativa local. Asesoramos a sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones ante la Unidad de Información Financiera (UIF), así como en la gestión de requerimientos y procedimientos sancionatorios.
En materia de transparencia fiscal internacional, asesoramos a entidades financieras, fiduciarios y contribuyentes en el cumplimiento de los regímenes FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y del Estándar Común de Reporte (CRS) de la OCDE. Nuestra práctica incluye la clasificación de entidades e inversores, la revisión de procedimientos de debida diligencia, y el asesoramiento en los procesos de reporte e intercambio automático de información entre jurisdicciones.
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